根據(jù)市委部署，2020年4月21日至6月30日，市委第五巡察組對市金投集團黨委進行了巡察。8月13日下午，市委巡察組向集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將整改進展情況予以公布。

集團黨委把巡察整改作為重大政治任務來抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認識整改工作的重要性和緊迫性，切實把思想和行動統(tǒng)一到市委的部署要求上來，以高度的思想自覺正視問題，以強烈的責任意識改正問題，切實做好整改工作。一是提高思想認識，把握整改總體要求。集團黨委充分認識市委巡察是落實黨要管黨、全面從嚴治黨的重要手段，是貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、推動國有企業(yè)高質量發(fā)展的重要舉措。巡察情況反饋會后，集團黨委對巡察整改工作迅速部署，于次日立即召開黨委會議，集體研究整改工作，明確整改責任，細化整改方案，提出整改計劃。同時按照要求，于9月14日召開巡察整改專題民主生活會，就巡察發(fā)現(xiàn)問題進行深刻檢查，開展批評與自我批評，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，毫不松懈抓好巡察整改。從思想上進一步提高認識、端正態(tài)度，把握整改總體要求，全力全速推動巡察整改工作進度。二是加強組織領導，明確整改任務分解。集團黨委高度重視，成立了由黨委書記任組長，其他班子成員任副組長，各部門及子公司負責人為成員的巡察整改工作領導小組。領導小組下設工作小組，抽調專人組成，負責進度協(xié)調、跟進和督促等工作。集團黨委對巡察反饋意見進行逐項梳理、深刻剖析，如期制定《中共臺州市金融投資集團有限公司委員會落實市委巡察組反饋意見的整改方案》，明確整改措施、責任領導、承辦部門和完成時限，扎實做好反饋意見的整改落實工作。三是堅持上下聯(lián)動，狠抓整改督導落實。根據(jù)整改方案和責任分解表，領導班子成員和各部門及子公司負責人主動認領、夯實責任，集團黨委書記切實履行整改第一責任人的責任，對整改工作親自部署、親自過問，其他班子成員按照“一崗雙責”要求，切實抓好分管條線的整改落實工作，各部門及子公司各司其職，一級抓一級，層層抓落實。集團上下聯(lián)動，認真落實整改措施，建立整改工作臺賬，逐條逐項對賬銷號，做到條條有整改，件件有落實。

截至目前，市委巡察組反饋的4個方面32個問題已完成整改28個，其余4個按計劃整改中。在巡察整改工作中，對違規(guī)違紀的，給予政務處分1人(警告1人)，組織處理2人(調離崗位2人)，退回勞務派遣單位2人，教育提醒21人，挽回經濟損失108672.52元。

一、在“貫徹落實上級決策部署不夠有力，推動國有企業(yè)高質量發(fā)展有差距”方面

（一）關于“貫徹習近平總書記有關國有企業(yè)重要講話精神不夠到位，推動國有企業(yè)做強做優(yōu)有距離”問題的整改進展情況。

1.針對“貫徹全國國有企業(yè)黨建工作會議精神有偏差”問題的整改進展情況。一是加強黨建。集團已于2019年9月成立黨委，組建領導班子，制定《黨委會議事規(guī)則》，進一步健全了黨組織建設和決策議事機制。針對貫徹國企黨建精神有偏差問題，召開巡察整改專題民主生活會，對照問題，剖析原因，作出深刻檢查。二是強化制度。制定《理論學習中心組學習實施細則》，明確學習形式、頻次、流程，落實專人擔任學習秘書，做好學習組織及記錄歸檔等工作。9月14日，集團黨委集體學習了習近平總書記有關國有企業(yè)黨建工作講話，并落實具體要求。9月21日，集團召開基層黨建工作業(yè)務專題培訓，對基層黨支部工作進行具體指導。三是重點部署。年初集團黨委對年度黨建重點任務進行專題部署，明確黨建年度重點工作。按要求每季度集中研究從嚴治黨、巡視巡察、意識形態(tài)等黨建工作，持續(xù)推動各項任務落實落細。四是做強支部。集團黨委于4月研究明確建設集團“一黨委三支部”黨組織架構?，F(xiàn)已整建制調整信保基金黨支部、成立金控租賃黨支部，并落實集團黨務部門專職副經理、黨務人員以及子公司相關人員的公開招聘工作，形成集團黨委、機關黨支部、金控租賃黨支部、信?；瘘h支部“一黨委三支部”架構。

2.針對“推進現(xiàn)代企業(yè)制度改革遲緩，公司法人治理結構不夠完善”問題的整改進展情況。一是積極推進董事會人員配備。集團于7月根據(jù)市國資委有關要求辦理董事變更工商備案手續(xù)。目前，已有4名外部董事到位，符合“外部董事占大多數(shù)”要求。后續(xù)將積極落實國務院國資委關于中央企業(yè)改革三年行動工作精神，突出抓好中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設，溝通市國資委加強董事人員配備，全面依法落實董事會各項法定權利。二是合理優(yōu)化經營層工作分工。集團風控、財務、投資工作已分別由3名黨委委員獨立分管。集團紀委書記于8月24日到位。后續(xù)將結合班子人員配備情況，進一步建立健全業(yè)務、管控有效分離的工作格局，充分發(fā)揮經理層經營管理作用。三是切實加強監(jiān)事會履職監(jiān)督。2019年4月前，集團屬市財政局管理，監(jiān)事會主席由市財政局委派，職工監(jiān)事由集團選舉產生。劃歸市國資委管理后，監(jiān)事會主席由市國資委委派。監(jiān)事會成員日常列席黨委會、董事會、總經理辦公會等相關會議，切實履行監(jiān)督職責。同時，監(jiān)事會監(jiān)督檢查集團財務、內控等經營事項，積極指導集團所屬全資、控股子公司監(jiān)事會運作或專職監(jiān)管工作。為進一步加強監(jiān)事會履職盡責，集團分管領導對職工監(jiān)事進行工作提示約談。

3.針對“離國有企業(yè)做強做優(yōu)目標還有落差”問題的整改進展情況。一是降低負債、優(yōu)化結構。通過及時回收投資款項，提前償還銀行貸款來降低有息負債總額，通過發(fā)債置換等方式來減少短期債務比例，優(yōu)化債務結構；負債總額的下降、負債結構的優(yōu)化、資產負債率的降低，為進一步做強做優(yōu)國有資產打下了堅實的基礎。根據(jù)集團9月財務報表，集團凈資產108.18億元，較年初增長18.96億元；有息負債74.27億元，較年初減少13.62億元，占總負債比例為84.39%，較年初降低4個百分點。二是做好儲備、保證兌付。積極對接合作銀行，做好授信額度儲備，同步啟動債券注冊工作。目前，集團儲備的銀行授信及債券注冊額度已達25億元，同時推進中票、公司債等其它債券注冊工作，預計總儲備可達95億元，能夠完全覆蓋2021年至2022年到期債務總額。三是管好市值、活血輸血。9月10日，集團成立股票市值維護工作專班，積極推進所持上市公司股票變現(xiàn)和金融資產盤活工作，先后印發(fā)《持有上市公司股權的價值維護和處置管理辦法》《證券賬戶保管和交易操作指引（試行）》等制度，明確持有股票的市值維護及退出管理機制，目前正逐步推進部分股票的減持工作，開展以持有股票為基礎獲取一定收益的業(yè)務。隨著集團市值維護管理能力的提升，活血輸血作用將顯著發(fā)揮，集團營運資金能及時有效得到補充。四是理順機制、拓展業(yè)務。對接市政府、市決策委員會，優(yōu)化調整集團運行管理機制；對接市國資委，擬訂國有資本投資公司試點方案，積極謀劃集團創(chuàng)新和轉型發(fā)展；對接市財政局，理清產業(yè)基金資產與自營業(yè)務資產的區(qū)分，實現(xiàn)分類決策、分類管理，提升集團主營業(yè)務的盈利能力。力爭在剔除政府注資股權投資收益后，2020年實現(xiàn)主營業(yè)務盈利1億元。

4.針對“脫貧攻堅舉措不夠精準”問題的整改進展情況。集團黨委高度重視脫貧攻堅工作，多次召開會議研究集團扶貧協(xié)作和對口支援工作，積極貫徹相關文件精神，進一步落實企村結對幫扶協(xié)議。一是積極助力脫貧攻堅。集團黨委書記于7月29日陪同市領導赴重慶、西藏開展對口支援工作，實地考察了拉薩市堆龍民泰村鎮(zhèn)銀行、西藏臺州商會等，并與嘉黎縣領導開展扶貧交流。主動對接西藏嘉黎縣結對的6個貧困村，了解項目建設資金需求及困難人員情況，落實30萬元幫扶資金用于房屋重建、購買設備等，開展愛心捐贈募集1.66萬元，幫助7名困難人員脫貧。二是切實抓好結對幫扶。集團黨委書記于9月3日帶隊赴富山鄉(xiāng)李家山村開展結對幫扶活動。實地考察去年公交亭重建項目落地情況，重點詢問村里生產發(fā)展中的困難，詳細了解村低收入農戶生活狀況。針對李家山村近期建設美麗鄉(xiāng)村項目資金需求及低收入農戶情況，專題研究幫扶措施，積極落實5萬元幫扶資金。

5.針對“落實意識形態(tài)工作責任制不夠到位”問題的整改進展情況。一是落實管控責任。堅持意識形態(tài)工作與集團中心工作同謀劃、同落實。印發(fā)《所屬企業(yè)目標責任制考核辦法》，將意識形態(tài)工作納入考核和“一票否決”內容，推動意識形態(tài)管理主體責任有效落實；印發(fā)《意識形態(tài)工作責任制實施細則》，并調整了意識形態(tài)工作領導小組成員，進一步明確組織領導和相關責任。二是強化責任意識。6月16日，集團黨委召開理論學習中心組專題學習（擴大）會議，邀請市委宣傳部有關專家講課，強化黨員干部意識形態(tài)責任意識。堅持樹牢網(wǎng)絡意識形態(tài)正確導向，全體干部職工簽訂了規(guī)范網(wǎng)絡言行承諾書。三是加強輿情監(jiān)管。印發(fā)《風險應急處置辦法》，將輿情處置列為應急處置內容，并與市委網(wǎng)信辦、臺州電視臺和報社等建立溝通聯(lián)系渠道，進一步提升輿情發(fā)現(xiàn)處置的及時性有效性。四是作出深刻檢查。針對未及時監(jiān)測到負面輿情問題，集團分管領導在巡察整改專題民主生活會上作了深刻檢查。

（二）關于“履行職責使命有距離，風險防控不夠到位”問題的整改進展情況。

1.針對“未有效實現(xiàn)國有資產保值增值”問題的整改進展情況。一是繼續(xù)積極投資優(yōu)質項目。根據(jù)集團9月財務報表，剔除政府注資股權的1.54億元投資收益，今年已實現(xiàn)營業(yè)收入9.41億元，凈資產收益率達到4%。集團將持續(xù)關注投資項目收益情況，深化上市公司合作，開展定增、并購等投資，優(yōu)化集團資產結構，提高活血造血能力，有效提升凈資產收益率，實現(xiàn)國有資產保值增值。二是繼續(xù)加強新設基金管理。目前集團已研究起草《政府產業(yè)基金投后管理規(guī)程》，按照合伙協(xié)議約定，定期溝通聯(lián)系基金管理人，按時收集存量基金的相關投后管理資料，落實專人統(tǒng)計投后相關情況。針對投資基金事宜，集團黨委在巡察整改專題民主生活會上作了深刻檢查；集團紀委書記對業(yè)務部門負責人及業(yè)務經辦人員進行工作提示約談。三是堅決落實企業(yè)管理責任。集團已聘請會計事務所對涉及的參股公司進行財務審計，并根據(jù)審計報告制定了問題解決方案，并將協(xié)同公司各股東單位，圍繞賬務規(guī)范、清產核資、監(jiān)督管理、法律風險審查等方面進行整改，持續(xù)推動公司穩(wěn)健合規(guī)經營。

2.針對“防范化解風險措施乏力”問題的整改進展情況。一是加強投后管理。集團通過發(fā)送催收函，要求提前還款、分期還款等方式控制業(yè)務風險，爭取到2021年下半年有明顯改善，后續(xù)將持續(xù)做好投后業(yè)務管理。二是降低客戶集中度。針對個別客戶集中度較高問題，原則上總量不再新增、按期收回。三是完善風險防控機制。印發(fā)《風險資產配置指引（試行）》，進一步規(guī)范業(yè)務實施，通過優(yōu)化資產結構、合理配置風險資產等方式降低業(yè)務集中度。加強與公安、人行、法院等部門溝通，積極運用法院裁判文書、中國執(zhí)行信息等系統(tǒng)進一步提升資產安全管控手段。針對債權資料事宜，集團紀委書記對業(yè)務部門負責人和業(yè)務經辦人員進行警示約談。

3.針對“制度建設滯后”問題的整改進展情況。一是建立健全八個方面制度。針對融資管理、資金管理、流動性風險、市值管理、風險上報、采購管理、“三重一大”、風險資產配置等巡察所述制度不健全問題，于9月底前已全部完成相關制度制（修）訂工作。二是完善廉政風險防控制度。結合集團“三定”方案，全面梳理編制集團崗位職責，在摸排部門廉政風險點的基礎上，細化出臺員工崗位廉政風險點263個及防控措施296條，進一步健全了廉政風險防范體系。

（三）關于“黨組織的領導核心作用發(fā)揮不夠”問題的整改進展情況。

1.針對“黨組織議事制度不健全”問題的整改進展情況。一是健全黨委議事制度。堅持黨委民主集中制和科學決策原則，印發(fā)《黨委會議事規(guī)則》，明確黨委研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序，制定黨委會議前置研究討論的事項清單，有效發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實作用。二是建立基層組織機構。集團建設“一黨委三支部”組織架構，計劃在今年新員工入職后，選好配強基層黨支部班子，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，推動各支部切實參與子公司議事決策和管理。三是完善“三重一大”決策。結合集團組織架構、發(fā)展情況、業(yè)務特點等，持續(xù)梳理“三重一大”決策制度，逐步厘清黨委與董事會、經理層的權責邊界。同時加強制度學習，確保規(guī)范決策。

2.針對“黨建工作寫入公司章程沒有嚴格執(zhí)行”問題的整改進展情況。一是專項檢查逐步推進。9月，開展集團及所屬企業(yè)黨建進章程以及執(zhí)行情況自查工作。目前獨立運作子公司均已實現(xiàn)黨建工作進章程。后續(xù)將根據(jù)子公司運行情況實行分類管理，逐步搭建成熟的獨立運作子公司黨組織參與議事管理，其他子公司統(tǒng)一納入集團各決策主體議事決策范圍的工作機制。二是厘清權限明確職責。嚴格遵守《公司章程》中關于黨建工作的規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨委會議事規(guī)則》，按照會議規(guī)定程序組織討論和決定企業(yè)重大事項，保證黨委發(fā)揮領導核心作用。

3.針對“擅自調度專項基金，違反‘三重一大’集體決策規(guī)定”問題的整改進展情況。一是開展深刻檢查。針對擅自調度專項基金事宜，集團黨委在巡察整改專題民主生活會上作了深刻檢查。同時于9月13日組織財務人員開展財務合規(guī)和財經紀律專題培訓，切實提高資金管理的合規(guī)意識。二是加強請示報告。目前該專項基金按要求由集團管理并開展存放。由于該基金未工商登記，經與主管部門溝通后，集團進行“三重一大”集體決策，于9月27日進行了競爭性存放。該專項基金設立事項已經2020年第3次市決策委員會研究同意，待工商登記完成后，按規(guī)定程序進行資金存放、調度或使用。

二、在“推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展不夠扎實，部分重點領域存在風險”方面

（一）關于“形式主義仍有不同程度存在”問題的整改進展情況。

1.針對“發(fā)文搞‘拿來主義’，應付交差”問題的整改進展情況。一是前置決策。根據(jù)企業(yè)經營管理需要、業(yè)務開展實際情況，遵循《黨委會議事規(guī)則》，堅持重要經營管理事項實施黨組織前置集體會議決策程序。二是教育提醒。9月組織整治形式主義、官僚主義的專題學習，對有關重要精神和要求進行深入了解，持之以恒糾治“四風”。同時，集團分管領導對文件起草人員進行工作提示約談。

2.針對“工作報告弄虛作假”問題的整改進展情況。一是加強文件審核。對內部OA行文流程加強復核管理，對外報送文件要求逐級審閱，特別是加強對紅頭文件、工作報告、宣傳稿件等審核把關，杜絕此類情況再發(fā)生。二是落實從嚴治黨。6月底，集團黨委專題研究全面從嚴治黨工作，對下半年重點任務作出了部署；8月初，集團組織全體黨員專題學習市委有關“全面從嚴治黨走向縱深”實施意見，引導黨員從自身做起、強化廉潔守紀意識，推動全面從嚴治黨責任向基層傳遞。三是開展工作約談。針對工作報告作假事宜，集團分管領導對文件起草人員進行工作提示約談，嚴肅指出問題，要求舉一反三、積極整改，力戒形式主義。

（二）關于“服務中小企業(yè)的力度不大，與‘創(chuàng)優(yōu)金融服務環(huán)境、拓展中小企業(yè)融資渠道’的職責定位有差距”問題的整改進展情況。

1.針對“產業(yè)基金扶持臺州中小企業(yè)比例不高”問題的整改進展情況。一是加強早期項目扶持。與市委人才辦、市財政局密切溝通，現(xiàn)已配合完成《臺州市“以資引才”引進人才團隊實施辦法》初稿，推動從項目資助投資等政策方面加強對科創(chuàng)、人才項目的支持。二是積極對接加強合作。自5月對接原有合作基金以及相關中小企業(yè)以來，集團自行管理及合作設立的產業(yè)基金新增中小企業(yè)投資項目6個，新增投資金額1.6億元，投資金額較巡察前增長30.96%。其中臺州項目2個，金額5070萬元，有效增加了投資臺州中小企業(yè)比重，提高了中小企業(yè)融資獲得率。

2.針對“培育優(yōu)質孵化器企業(yè)少”問題的整改進展情況。一是出臺政策加大支持。集團積極配合市委人才辦出臺《臺州市“以資引才”引進人才團隊實施辦法》。根據(jù)市委人才辦要求，將天使夢想基金規(guī)模從1億元提升至2億元，資助投資對象從“500精英計劃”入選時間2017年5月后擴展到2011年后，資助對象區(qū)域從市區(qū)擴展到全市區(qū)域，爭取在今年年底前有效擴大基金資助范圍和提高資助標準。同時協(xié)助團市委爭取新設5000萬元青創(chuàng)基金。二是推進協(xié)作形成合力。集團已安排專人對接各縣（市、區(qū)）委組織部、市人社局以及各類產業(yè)園區(qū)負責人，宣講科創(chuàng)基金政策，收集天使夢想基金資助需求，積極拓展天使夢想基金項目儲備庫。5月以來，集團已對接超過48家人才企業(yè)，資助申請金額已超3000萬元。較2019年全年，天使夢想基金申請企業(yè)數(shù)量及申請資助金額增幅均已超過100%，力爭實現(xiàn)2020年新增天使夢想基金資助2000萬元，比2019年翻一番。

3.針對“‘兩抓年’活動缺少具體措施”問題的整改進展情況。一是強化黨建引領工作部署。圍繞市委“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”總體部署，強化黨建賦能項目，引導黨員下沉到招商引資項目一線，選派1名班子成員和1名中層部門負責人赴上海國資公司掛職配合引資引才，持續(xù)推動市委市政府年度重大項目的落地建設。二是細化黨建引領發(fā)展對策。集團組織開展了“三服務”主題活動。建立領導聯(lián)系縣（市、區(qū)）制度，聯(lián)系走訪當?shù)亟鹑谵k、國資平臺和民營企業(yè)，通過上門對接、政策講解、協(xié)同籌劃等形式送服務上門，為基層攻堅助力、紓困減負。三是搭建駐點發(fā)揮服務功能。集團搭建市縣兩級信息互通交流平臺，并在三門率先設立服務聯(lián)絡點。自7月下旬實施駐點工作以來，致力于為地方企業(yè)、小微企業(yè)提供多元化、綜合性金融服務，駐點三門6次，走訪企業(yè)及園區(qū)11家，完成項目審批1個。四是總結梳理推動成果轉化。及時開展制度成果梳理總結工作，形成了集團領導聯(lián)系縣（市、區(qū)）制度、縣（市、區(qū)）聯(lián)絡駐點制度以及《持有上市公司股權的價值維護和處置管理辦法》等制度。

（三）關于“制度規(guī)矩意識不強，干部擔當作為有偏差”問題的整改進展情況。

1.針對“違反財經紀律，虛增存貸款”問題的整改進展情況。一是作出深刻檢查。針對虛增存貸款事宜，集團黨委在巡察整改專題民主生活會上作了深刻檢查；集團分管領導對金控租賃公司總經理進行警示約談，對財務經辦人員進行工作提示約談。二是加強財經教育。9月11日，集團金控租賃公司開展財經紀律集中學習，后續(xù)將嚴格執(zhí)行《融資管理辦法》《資金管理制度》《分層授權制度（試行）》以及“三重一大”相關決策程序，規(guī)范融資行為。

2.針對“違規(guī)決策出差補貼標準”問題的整改進展情況。一是收繳清退違規(guī)費用。集團開展費用排查，于8月底收回14名員工違規(guī)報銷的8160元款項。二是開展深刻檢查和工作提醒。針對違規(guī)決策出差補貼事宜，集團黨委在巡察整改專題民主生活會上作了深刻檢查；集團主要領導對財務分管領導進行工作提示約談。三是嚴格執(zhí)行相關制度。2019年12月印發(fā)修訂《差旅費管理制度》，已取消“當天來回按兩天報銷伙食補助費和公雜費”規(guī)定。在制度下發(fā)后，集團不折不扣按制度執(zhí)行；10月9日，集團組織了財務報銷規(guī)定集中學習，進一步明確費用報銷、業(yè)務操作指引等內容。

3.針對“處置食堂拖欠房租不力”問題的整改進展情況。一是成立工作專班。集團成立食堂問題處置工作專班，分管領導任組長，辦公室、風控法務部主要負責人為成員，多次專題研究食堂租金欠付情況應對方案。二是持續(xù)催討租金。多次溝通市級相關部門協(xié)調解決公共食堂租金糾紛問題，持續(xù)向食堂經營單位負責人催討拖欠租金。截至目前，已收回部分租金15萬元。下一步，將繼續(xù)對接有關部門共同協(xié)調和處理食堂的欠租和后續(xù)運作事宜。并將根據(jù)租金處理情況，適時采取法律手段。

（四）關于“違反中央八項規(guī)定精神問題時有發(fā)生”問題的整改進展情況。

1.針對“長期借用和占用有業(yè)務往來的企業(yè)車輛作為公務用車”問題的整改進展情況。一是加強車輛管理。相關車輛事宜已與對應單位溝通并進行處置，后續(xù)集團將加強車輛管理，杜絕此類事情再發(fā)生。二是加強紀律學習。9月11日，集團金控租賃公司對中央八項規(guī)定精神相關文件進行了專項學習，引導公司全體員工進一步了解中央有關要求，后續(xù)堅決貫徹執(zhí)行。三是嚴格執(zhí)行制度。嚴格落實《公務出行車輛及交通費用報銷管理辦法》，加強報銷管理和單據(jù)審核。四是開展深刻檢查。針對上述車輛事宜，集團黨委在巡察整改專題民主生活會上作了深刻檢查；集團分管領導對金控租賃公司總經理進行工作提示約談。

2.針對“存在侵占公司加油卡現(xiàn)象”問題的整改進展情況。一是嚴肅追責。針對審計問題線索和巡察反饋問題，集團成立工作小組，于7月至9月開展相關調查。9月28日，集團黨委研究決定對涉及的3名工作人員進行處理，并追回財物82877.82元。二是深刻檢查。針對勞務派遣駕駛員侵占加油卡問題，集團分管領導（時任辦公室主任）在巡察整改專題民主生活會上作了深刻檢查；集團主要領導對其進行警示約談。三是規(guī)范管理。自2018年7月起，集團已對油卡進行統(tǒng)一管理。每輛車辦理主卡和副卡，綁定車牌，主卡由辦公室保管，副卡由駕駛員保管，并指定專人負責油卡充值。同時進一步規(guī)范油卡充值管理，由財務直接轉賬至中石化賬戶，憑轉賬證明進行主卡充值和副卡圈存。

3.針對“違規(guī)異地接待”問題的整改進展情況。一是清退費用做好處理。8月18日，集團金控租賃公司收回11筆異地招待費共計17634.70元；集團分管領導對違規(guī)報銷人員金控租賃公司總經理進行警示約談，對財務審核人員進行工作提示約談。二是加強財經紀律教育。9月11日，集團組織財經紀律集中學習，進一步明確費用報銷、業(yè)務操作指引等制度規(guī)定。三是完善業(yè)務接待制度。根據(jù)市國資委業(yè)務招待管理有關要求，進一步完善并嚴格執(zhí)行《業(yè)務接待管理辦法》，同時提高三公經費審核力度。

三、在“黨建基礎還不牢固，責任落實不夠到位”方面

（一）關于“黨建工作責任履行不夠有力，黨內政治生活不嚴肅”問題的整改進展情況。

1.針對“民主生活會流于形式”問題的整改進展情況。一是規(guī)范會議程序。集團黨委和下屬黨支部堅持按照規(guī)定于每年年底認真組織開展民主生活會和組織生活會。班子成員參加民主生活會，并作為普通黨員參加所在支部的組織生活會，開展批評與自我批評，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題。二是帶頭做好示范。集團黨委根據(jù)有關規(guī)定于9月14日組織召開巡察整改民主生活會。班子成員聯(lián)系班子和個人實際，深入查擺剖析，嚴肅開展批評和自我批評，確保了民主生活會的辣味，以實際行動帶頭規(guī)范開展黨內政治生活。

2.針對“黨建工作制度執(zhí)行不嚴”問題的整改進展情況。一是認真組織學習培訓活動。深入學習《中國共產黨支部工作條例》，嚴格落實“三會一課”制度，規(guī)范黨支部會議程序流程。今年以來，集團機關支部共開展主題黨日活動9次。二是強化對黨支部工作指導。9月21日，集團組織開展了基層黨建業(yè)務培訓，通過實操講解強化對黨支部各項工作的指導，特別針對黨員民主評議工作，傳達解析了上級組織部門有關規(guī)定和要求，杜絕此類情況再發(fā)生。

（二）關于“選人用人不夠規(guī)范，引才留才缺少有效措施”問題的整改進展情況。

1.針對“干部提拔程序不夠規(guī)范，考察不深入、不細致”問題的整改進展情況。一是復查相關人員。安排專人復查被考察人員和被提拔人員有關流程和檔案，深入排查干部提拔程序中存在的問題，并進行專題研究和整改。針對考察、提拔工作問題，集團分管領導對人事經辦人員進行工作提示約談；同時集團紀委書記對涉及人員金融投資部經理進行警示約談。二是完善相關制度。認真落實黨管干部有關要求，印發(fā)《干部選拔任用管理辦法（試行）》，嚴格規(guī)范干部選拔流程，實行“凡提必審”、“凡調必審”要求，對調入、選拔干部嚴格審查個人檔案。

2.針對“因私出國（境）管理不到位”問題的整改進展情況。一是完善內部管理制度。印發(fā)修訂《因私出國（境）管理制度》，進一步強化在崗人員的出國（境）證照收繳、備案和審批環(huán)節(jié)。全體員工簽訂因私出國境承諾書。開展新入職人員因私出國境培訓教育，明確入職第一時間應做好證照的上交。二是落實開展專項檢查。組織開展現(xiàn)有人員因私出國（境）情況專項檢查，經查詢登記備案人員出入境信息，集團年度有1人正常審批后出境，未發(fā)現(xiàn)異常情況。三是分類進行人員審批。集團對本部、部門化管理子公司全體人員以及子公司班子成員，進行統(tǒng)一管理；3個實體化運作子公司員工由子公司自行管理，個人出境需按照人事管理權限逐級審批。針對上述證照管理不到位情況，集團開展自查，并由集團相應分管領導對經辦人員及其他6名證照涉及人員進行工作提示約談。

3.針對“用工管理不規(guī)范”問題的整改進展情況。一是制定相關人事制度。按照國企人事管理有關規(guī)定，印發(fā)《員工招聘與流動管理辦法（試行）》，明確人員招錄流程，嚴格把好用工管理關口。二是啟動人事補錄程序。推薦7人中現(xiàn)在職4人，均符合當時用工政策《臺州市市屬國有企業(yè)機構編制和用工管理辦法》（臺國資〔2015〕105號）相關直接選調的標準。經與市國資委溝通后，向其報送該4人的補辦錄用請示，9月底獲得批復同意。三是組織條線學習和日常指導。組織集團全體人事條線人員，集中學習人員招聘錄用、政審考察等相關文件和實操內容，進一步增強選人用人操作能力。

4.針對“職業(yè)經理人缺乏有效管理”問題的整改進展情況。一是明確經營管理考核指標。按照《市屬國有企業(yè)職業(yè)經理人市場化選聘管理意見（試行）》，已與相關人員逐年簽訂經營管理目標責任書并報市國資委備案。二是強化人員日常管理。加強職業(yè)經理人考核管理，健全薪酬和考核獎懲激勵機制，進一步增強職業(yè)經理人履職穩(wěn)定性和企業(yè)文化的認同感。三是探索市場化招聘機制。集團于今年報名參加“智匯臺州·百校引才云招聘”、“上?！づ_州周高層次人才合作洽談會”，充分利用臺州市級的引才渠道招錄高素質人才。

（三）關于“履行主體責任有差距，日常監(jiān)督管理寬松軟”問題的整改進展情況。

1.針對“履行主體責任有距離”問題的整改進展情況。一是推進“四責協(xié)同”。9月，新建黨風廉政黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任清單，彌補制度空白；按照黨風廉政建設組織領導與責任分工要求，層層抓好條線落實；切實加強第一責任人意識和班子成員“一崗雙責”意識。二是抓好黨風廉政。按照“五嚴”要求，強化責任意識。每年初根據(jù)新形勢或新情況，研究更新《黨風廉政建設責任書》內容，及時組織簽訂工作。三是嚴格實施約談。緊盯重要崗位、關鍵崗位人員，及時約談提醒，抓好人員管理，落實好主體責任。截至9月底，集團今年談話提醒42人，約談近60人次。

2.針對“履行日常監(jiān)督管理不夠有力”問題的整改進展情況。一是加強員工管理。通過觀看《啄蠹》警示教育片、高頻次通報違反中央八項規(guī)定精神典型案例，以及周一學習夜、新員工培訓等形式，加強對黨員干部職工的廉潔教育和法紀宣貫。二是完善制度體系。巡察以來，根據(jù)巡察發(fā)現(xiàn)問題并結合實際情況，集團陸續(xù)修訂或新建多項制度，不斷加強企業(yè)內部控制，理順優(yōu)化業(yè)務運行機制，進一步提升風險防范能力。三是排查資金賬戶。今年已累計清理注銷賬戶27戶，集團網(wǎng)銀權限及大額查證聯(lián)系人的梳理及調整工作正在有序推進中。集團于9月28日開展賬戶專項內部稽核工作，積極防范資金安全風險，杜絕此類情況再發(fā)生。四是再次處理落實。針對工作人員失職事件，在進一步調查事實基礎上，結合原有處理措施，對基金投資部經理（原法人章保管人）給予調離崗位、延長試用期半年處理，對計劃財務部員工（臨時財務章保管人）給予調離崗位處理，對計劃財務部副經理（財務章保管人）給予警示約談。

四、在“審計、主題教育整改不扎實，落實不徹底”方面

1.針對“審計檢查發(fā)現(xiàn)公司領導違規(guī)發(fā)放補貼問題常有發(fā)生”問題的整改進展情況。一是及時收繳違規(guī)發(fā)放款項。已全部收回違規(guī)發(fā)放的班子成員2016年未休年休假補貼70089.4元和市管干部提前發(fā)放的任期激勵25.04萬元。二是立即調查并作工作提醒。針對年休假補貼發(fā)放及提前發(fā)放績效薪酬事宜，集團相應分管領導對人事和財務經辦人員進行工作提示約談。三是嚴格執(zhí)行薪酬實施意見。落實《關于深化市管企業(yè)負責人薪酬制度改革的實施意見》，任期激勵在任期考核結束后的3年內按照4:3:3的比例逐年兌現(xiàn)，杜絕在年薪制外違規(guī)發(fā)放補貼。

2.針對“‘不忘初心、牢記使命’主題教育不扎實”問題的整改進展情況。一是開展主題教育“回頭看”。深入貫徹中央《關于鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果的意見》精神，認真落實市委《關于建立不忘初心、牢記使命長效機制的意見》要求，在年底前組織開展主題教育“回頭看”。結合本次巡察有關問題整改，協(xié)同推進問題整改和成效鞏固，確保主題教育長效機制有效執(zhí)行、落地生根。二是強化黨建引領高質量發(fā)展。堅持抓黨建強引領，持續(xù)推進“黨建+服務”機制建設。黨委班子帶隊深入縣（市、區(qū)）和企業(yè)調研，靠前謀劃配套政策落實。加強黨員溝通教育，提升服務意識，發(fā)揮黨員示范帶頭作用，支持沖到招商引資一線，助推項目落地實施。與省金控開展黨建共建活動，以“推動產業(yè)基金落地率”和“撬動社會資金投入率”為抓手助力地方經濟發(fā)展。三是編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃。立足新階段新形勢下集團做大做強做優(yōu)需要，深入貫徹落實習近平總書記在“十四五”規(guī)劃編制工作座談會上重要講話精神，在戰(zhàn)略高度、深化改革、創(chuàng)新發(fā)展等方面系統(tǒng)謀劃，委托專業(yè)機構高質量編制戰(zhàn)略前瞻性和現(xiàn)實應用性相結合的五年規(guī)劃，進一步明確集團長遠發(fā)展方向和具體舉措。

下一步，集團黨委將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想以及習近平考察浙江講話精神，推動集團在浙江新時代“重要窗口”建設中擔當作為，在臺州“三立三進三突圍”發(fā)展路徑中作出貢獻，并且繼續(xù)認真落實市委巡察組要求，深化整改落實，進一步鞏固整改成果，以巡察整改成效促進各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）持續(xù)推進后續(xù)整改。

深化整改、落實常態(tài)整改是一項長期的任務。集團黨委將切實提高政治站位，把做好后續(xù)整改工作作為今后一項重要政治任務來抓，全面落實黨委主體責任。堅持目標不變、力度不減，強化整改工作的督促檢查，對已基本完成的整改任務，適時“自查自檢”，鞏固整改成果；對需要較長時間整改的項目，緊盯不放，做到邊整邊改、立行立改，持續(xù)跟蹤督辦、抓緊抓實，確保按期完成整改任務。對于整改過程中遇到的問題、困難，堅持集體研究、共同謀劃，以攻堅克難的勇氣和決心，提出解決措施，推進問題整改。

（二）構建長效預防機制。

堅持問題導向、舉一反三，把巡察整改與長效機制建設結合起來，做到整改一個問題規(guī)范一類事項，做到當下“改”和長遠“立”相統(tǒng)一，由表及里，由點到面，切實做好巡察整改“后半篇文章”，以健全的制度機制體系，鞏固擴大巡察成果。將黨建工作與業(yè)務工作同研究、同部署、同檢查。完善基層黨組織設置，配齊、配強子公司班子，優(yōu)化干部結構，推進干部梯隊建設。加強內控制度建設，加強對重點領域、重點項目、重點崗位的日常監(jiān)督，優(yōu)化業(yè)務流程，積極推進風險防控體系建設，促進集團可持續(xù)、規(guī)范化發(fā)展。

（三）鞏固拓展整改成果。

以巡察整改為新起點，進一步嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，按照“五嚴”要求，堅持從嚴從實，不斷推進全面從嚴治黨取得新進展。集團黨委將融入思想建設，突出政治引領，日常加強警示教育；融入班子建設，強化政治擔當，堅持集團一切工作在黨委領導下進行，所有重大事項經黨委集體研究決策；融入廉政建設，筑牢風險防線，深刻把握黨風廉政建設規(guī)律，推進不敢腐、不能腐、不想腐機制建設；融入業(yè)務工作，保障穩(wěn)定發(fā)展，提升集團整體服務意識，自覺把貫徹落實巡察反饋意見整改工作與集團當前主要工作任務緊密結合，以整改落實和管黨治黨的實際成效帶動各項工作實現(xiàn)新突破。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0576-88591986；郵寄地址：臺州市府中路188號，郵編：318000；電子郵箱：jtxczg@tzfhc.cn。