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五部門提示“虛擬貨幣”等非法集資風險

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北京商報訊 (記者 崔啟斌宋亦桐)針對幣圈的監(jiān)管再次升級,8月24日,銀保監(jiān)會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門聯合發(fā)文提示,防范以“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”名義進行的非法集資。銀保監(jiān)會指出,此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術,而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

  銀保監(jiān)會表示,近期一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號,通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。銀保監(jiān)會指出,此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術,而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,主要有三大特征。第一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。

  第二個是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。銀保監(jiān)會稱,在實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。

  第三個特征是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

  銀保監(jiān)會強調,此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。

  近一年來,無論是交易所被指通過區(qū)塊鏈媒體操控幣價、交易所自身安全問題頻發(fā)導致投資者資產被盜或者投資者將數字貨幣的糾紛上訴到法院,都證明了目前數字貨幣的投資環(huán)境并不穩(wěn)定。 8月22日,中國人民銀行調查統計司原司長、上海市人民政府參事盛松成表示,預計未來中國對ICO的項目監(jiān)管還會更嚴。


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